LISTAS VINCULANTES Y RESTRICTIVAS PARA PREVENIR RIESGOS

LA/FT y de PEP'S

Listas Vinculantes, Restrictivas y PEP’s.

Con un solo clic su empresa estará protegida

 
 
Listas Vinculantes

Nuestra especialidad es
cuidar su reputación

DATALAFT S.A.S. es una compañía líder en la prestación de servicios relacionados con sistemas de prevención y control LA/FT, implementados por empresas de diferentes sectores de la economía.

Somos una empresa de Risk Consulting Colombia SAS, firma de consultoría especializada en el diseño e implementación de Sistemas de Administración de Riesgos y Control Interno.

 

Listas Vinculantes

 
 

Reduzca riesgos reputacionales

Valide antecedentes de las contrapartes detectando posibles vínculos con delitos de LA/FT.


Debida diligencia ampliada

Fortalezca los procesos de debida diligencia y de conocimiento de clientes.


Software Inspektor

Aplicativo diseñado por nuestros ingenieros altamente calificados.

Listas Vinculantes

 

Acceda a nuestro servicio de una manera fácil, sin instalaciones de software y con el respaldo de una base de datos confiable.

Escríbanos para más información

 
 
 

¿Cómo funciona?

La información consultada está centralizada en una base de datos alojada en un hosting virtual. Nuestros clientes efectúan las consultas de los nombres y números de identificación de terceros a consultar.

El servicio de consulta es realizado por nuestros clientes a través de un software llamado Inspektor, que diseñamos exclusivamente para el proceso de consulta en nuestra base de datos.

 
Personas Expuestas Públicamente (PEPS)

Verificamos la información fuente de entidades públicas, apoyando a nuestros clientes en el cumplimiento del decreto 1674 del 2016.

 
Listas

Administramos más de 104 tipos de listas diferentes incluidas las listas vinculantes como ONU, OFAC y otras relacionadas con organismos gubernamentales nacionales e internacionales, que revisten algún tipo de riesgo reputacional.

 
Notificaciones automáticas

Inspektor cuenta con notificaciones automáticas al momento de ser consultados los terceros y encontrar coincidencias.

 
Debida Diligencia Ampliada

Apoyamos procesos de debida diligencia ampliada cuando se presentan coincidencias detectadas en nuestra base de datos, a través de una mesa de ayuda habilitada para tal fin.

Garantía Total

Somos un equipo de investigación especializado en LA/FT y nuestros procedimientos tienen certificación ISO 9001: 2015

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